丽珠集团，85后总裁上任！

因至法定退休年龄：

• 徐国祥先生申请辞去公司副董事长、执行董事、副总裁及在公司控股子公司、参股公司担任的一切职务，

  
  

• 陶德胜先生申请辞去公司副董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及在公司控股子公司、参股公司担任的一切职务，

  
  

• 司燕霞女士申请辞去公司副总裁、财务负责人及在公司控股子公司担任的一切职务。

上述人员的原定任期至第十一届董事会届满之日止，辞任后不再担任公司及子公司任何职务。

同日，公司董事会收到唐阳刚先生的辞职报告。因工作调整原因，唐阳刚先生申请辞去公司总裁及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司授权代表职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止，辞任后仍担任公司执行董事，并拟补选为公司副董事长。

同意聘任刘大平先生为公司总裁；

根据丽珠集团2024年年报披露，刘大平2024年作为公司副总裁的税前薪酬为397.91万元。

刘大平先生，38 岁，中国药科大学药物制剂本科毕业，获学士学位。2010年 9 月至 2019 年 7 月，历任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监。2019 年 7 月至 2021 年 6 月，任深圳太太药业有限公司常务副总经理。2021年 7 月至 2024 年 1 月，任健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任，分管深圳太太药业有限公司（2021 年 10 月至 2024 年 1 月兼任总经理）和健康元海滨药业有限公司。自 2024 年 1 月起至今任本公司副总裁。

同意聘任陈志华先生为公司副总裁、王胜先生为公司财务负责人，

陈志华先生，45 岁，北京交通大学工商管理本科毕业。2005 年 10 月至 2019年 9 月，任江苏豪森药业销售代表、区域经理；2019 年 10 月至 2021 年 3 月，任成都苑东生物制药北区销售总监；自 2021 年 3 月加入本公司任处方药事业部北京省公司总经理；2024 年 1 月至 2025 年 3 月，任处方药事业部华北大区总经理；2025 年 3 月至今任总裁助理；2025 年 4 月至今担任本公司处方药事业部副总经理及处方药北区总经理。

王胜先生，44岁，2005年7月毕业于中国科学技术大学热科学和能源工程系，获得工学学士学位；2013年8月于上海财经大学高级税务总监研修班结业并获高级税务筹划师资格。具备英国皇家特许管理会计师公会会员，持有澳大利亚注册会计师、全球特许管理会计师、中国注册税务师等职业资格。2005年7月进入德勤会计师事务所工作，曾担任税务经理、咨询顾问等职务，2012年10月加入武田制药集团，曾担任香港区域财务负责人、大中华区及北亚区税务负责人等职务。2025年9月加入本公司，任首席财务官。

公司董事会同意选举执行董事唐阳刚先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自第十一届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；

唐阳刚先生，56 岁，于 1992 年毕业于四川大学微生物学专业，本科学历。制药正高级工程师。2008 年加入丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称“新北江制药”），历任新北江制药的技术总监、总经理、董事长、党委书记，2015 年 7 月至今，任新北江制药的董事长。2015 年 7 月至 2020 年 10 月，任本公司原料药事业部总经理。兼任中国中药协会副会长、广东省药学会副理事长、珠海市政协委员、清远企业家协会副会长。自 2023 年 3 月起至今，任珠海市工商联执行委员会常委及珠海市总商会理事会常务理事。2018 年 7 月至 12 月，任本公司常务副总裁。自 2018 年 12 月起至 2026 年 2 月担任本公司总裁。自 2019年 8 月起至 2026 年 2 月担任本公司授权代表。自 2019 年 2 月起至今担任本公司执行董事。

同意提名刘大平先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

刘大平先生，38 岁，中国药科大学药物制剂本科毕业，获学士学位。2010年 9 月至 2019 年 7 月，历任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监。2019 年 7 月至 2021 年 6 月，任深圳太太药业有限公司常务副总经理。2021年 7 月至 2024 年 1 月，任健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任，分管深圳太太药业有限公司（2021 年 10 月至 2024 年 1 月兼任总经理）和健康元海滨药业有限公司。自 2024 年 1 月起至今任本公司副总裁。