圣湘生物公告，董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书彭铸先生及公司监事兼证券事务代表谭寤女士关于职务调整的书面报告。为更好地聚焦于公司战略实施，其工作重心有所调整，彭铸先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，其仍将担任公司董事、副总经理、财务负责人等其他职务；谭寤女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后， 其将继续在公司担任监事、总经理助理等其他职务。 经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年2月28日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请黄强先生担任公司董事会秘书（简历附后），同意聘请刘思齐女士担任公司证券事务代表 （简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 附：董事会秘书及证券事务代表简历 黄强，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年入职爱尔眼科医院集团股份有限公司，先后担任投资者关系专员、信息披露主管、证券事务代表职务，在股权激励、产业并购基金、合伙人计划、定向增发、重大资产重组、海外收购等资本运作方面具有丰富经验，曾荣获新财富最佳 IR 团队奖（团队成员）。2022年7月入职本公司，担任董事长助理职务。截至本公告披露日，黄强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。 刘思齐，女，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年加入圣湘生物，现任职于本公司证券部。截至本公告披露日，刘思齐女士通过湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
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